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公安部最新传销名单2016,涉案金额过亿的金融骗局

来源:www.phb123.com 时间:2016-12-24 11:54 编辑:吴茜 手机版

  传销一直是被严厉打击的,传销用不正当手段来获取金额,让很多人都被洗脑然后掏空了家产。所以一定不能被传销骗了。下面排行榜123网为你公布公安部最新传销名单2016,来看看2016年有哪些传销骗局,然后提防警惕。

  【最新案例】公安部最新传销名单2016

  一、“一元购”无底洞骗局:超百亿人次上当

  案例:近期,一群“一元购”用户聚集在网易北京研发中心大楼下面进行维权,更有人登上网易大楼顶层天台想要跳楼,之后被警察劝阻。

  行骗方式:因为,只需要花一元钱,就可以得到丰厚奖品,大到开走宝马、抢购手机,小到百元充值卡、加油票等等。

  针对方法:“一元购”抓住的就是“不劳而获”的心态,拒绝小便宜,才是避免上当受骗的不二法则。

  二、校园借贷:裸照

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  案例:小郑是长春某大学的大一新生,通过校园内的借贷广告联系到对方,当天签了借款一万五的欠条,结果晚还6天,借贷公司称每天要付4500元的违约金,加上本金一共是4.2万。

  行骗方式:公司打手众多,去公司还钱直接把人扣住,签担保合同。更有女大学生欠款被逼拍裸照,卖初夜。

  下面是被查获的涉案金额上亿元的传销名单。一定要警惕,千万别再被这样的传销骗了。

  【涉案金额亿元以上】公安部最新传销名单2016

  1、万福会传销案

  注册会员:不详,涉案金额:20亿元人民币

  这是一种在加州洛杉矶刚刚兴起的虚拟货币。在短短3个月内吸纳会员多达13万,疯狂收取传销资金近20亿人民币的传销组织。万福币是2016年2月启动的虚拟货币投资项目,距今仅过去6个月。

  发起人身在美国,但传销市场则主要中国大陆,内地骨干分子多大60余人。幸运的,8月8日,“万福币”发起人刘宁和其助理孟洋在台湾台北桃园机场落网,并被移交至中国公安部猎狐行动小组。

  万福币的游戏规则是,会员级别分为星级、金级和钻级,每个级别共分五档:

  假设按照发展下线最低提成比例10%来算,如果一个下线投资1万元,那么将可以获得10000*(10%+10%)*70%,即1400元的收益。

  2、“暗黑币”传销案

  注册会员: 34000多个,涉案金额: 15亿

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  2016年5月15日,江苏省公安厅经侦总队发布了一起新型非法传销案件。嫌疑人在香港开设公司,以投资“暗黑币”为名,通过网络平台在大陆地区吸收会员,从事非法传销活动。从2014年8月至2015年3月底,短短8个月时间,这个公司便在全国各地发展注册会员34000多个。案发前,该公司每天入账资金达到两三千万元,总涉案金额近15亿元。2016年4月,杜某等人因组织、领导传销活动罪被判处八年零六个月到三年零六个月不等的有期徒刑,并处人民币三百万元到三十万元不等的罚金。

  3、盛大华天传销案

  涉众人数: 5万余人,涉案金额: 超8亿

  2016年5月衡阳市打击传销工作联席会议办公室、衡阳市公安局珠晖分局联合执法,依法查处了山东盛大华天健康产业有限公司网络传销案。山东盛大华天健康产业有限公司由聚德体系、盛大体系、正英体系、博爱体系、华天体系、纵横体系、蓝海体系、鹰之魂体系等,会员遍布全国各大省市,已由湖南省公安厅呈报公安部,目前抓获王茹铮、储林、程平久等十余人,其中董事长王茹铮经检察院批准已依法执行逮捕。该案涉案金额逾8亿多人民币,涉众人数5万余人,案情重大,已呈报省公安厅、公安部。

  4、“云在指尖”传销案

  缴费会员: 260万余人,涉案金额: 6.2亿元

  2015年4月,警方接到举报称广州云在指尖电子商务有限公司涉嫌在咸宁地区从事传销活动。根据举报线索调查发现,广州云在指尖电子商务有限公司开办的“云在指尖”网上商城在销售商品后给上线会员返佣,其返佣规则具有明显的“层级关系”、“入门费”、“团队计酬”等特征,涉嫌传销。2016年10月9日,咸宁市工商行政管理局发布公告称,“云在指尖”涉嫌传销一案已结案。根据以上查明的事实,咸宁市工商行政管理局近日对当事人作出了责令停止违法行为,没收违法所得3950余万元并处150万元罚款的处罚决定。

  5、“维卡币”传销案

  涉案人员: 数千人,涉案金额: 6亿余元

  2016年2月26日,中山市公安局东区分局接到报案后立即将案情上报,并成立专案组。3月16日,东区警方在中山市东区某小区抓获曹某等3名犯罪嫌疑人,缴获作案工具电脑、手机、银行卡等一批。2016年5月,中山市东区公安分局披露一起利用网络“维卡币”传销案,打掉一个涉嫌组织领导网络传销、诈骗团伙,抓获主要犯罪嫌疑人3人,传销网络涉及8个省,涉案金额达6亿多元。

  6、“云梦生活”传销案

  涉案人员: 3万余人,涉案金额: 2.8亿元

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  2016年8月12日,合肥市工商局在经过调查后,认定“云梦生活”隶属的安徽梦泰网络技术有限公司涉嫌传销活动。9月12日,警方组织150余名警力展开突查,现场带离包括公司实际控制人王某伟、房某和郑某福在内的132名人员。目前已有27人因涉嫌组织领导传销罪被警方刑事拘留,初步查明“云梦生活”注册会员有28万余人,其中3万余人为所谓的创智合伙人(即传销人员),进行传销的违法资金高达2.8亿元。注册会员: 28万余人

  7、安徽“舍得网络”

  注册会员: 27万余人,涉案金额: 2亿余元

  2015年10月,宿州市萧县公安局经侦大队民警发现萧县籍人马兰(化名)有利用“舍得网络”从事传销违法犯罪活动的嫌疑。“舍得网络”是一个叫“NMM98舍得诚信循环互助系统”的网络平台,该平台打着互助共赢、不设层级、资金运作、有舍有得的幌子,蛊惑参与者投入大量资金,真正的后台掌握者从中大肆获利。8月中下旬,多地警方联手将该平台端掉,抓获主要犯罪嫌疑人8名。至2015年10月12日,“NMM98”共注册会员账号277398个,涉案金额达2亿余元。目前,主犯已移送检察机关审查起诉。

  8、“星火草原”网络传销案

  涉案人员: 150万人,涉案金额: 2亿余元

  2016年3月,邳州市公安局接群众举报,辖区内有村民从事传销活动。同月8日立案侦查,并迅速成立专案组。2016年5月,邳州警方全面出击,在北京、大连、重庆、深圳等地抓获李某和孑某等30余名犯罪嫌疑人,将“星火草原”这一传销组织骨干成员一网打尽。2016年7月,在腾讯公司安全团队的大力配合下,江苏省邳州市公安局成功侦破“星火草原”特大网络传销案件,涉案资金2亿余元,涉及人数达150余万人。本案中“星火草原”公众号的注册主体为北京飞鹰软航科技有限公司。

  9、中国为民教育网传销案

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  参与人员: 18万余人,涉案金额: 2亿

  2015年9月,衡水市公安局桃城分局网安大队发现“中国为民教育网”假借互联网教育之名,表面向群众贩卖互联网教育视频,背后却利用互联网鼓吹其营销模式能够让参与者迅速暴富,诱惑参与者不同金额注册会员。通过调查,该网站会员涉及20余个省市,参与人员多达18万余人,交易54万余单,层级达200余层,涉案金额巨大,网站注册收入已达到两亿余元,网站盈利收入5000余万元。2016年4月初,警方成功破获“中国为民教育网”特大网络传销案,王某等15名传销组织高层被抓获。

  10、麦格币虚拟货币传销案

  涉案人员: 不详,涉案金额: 上亿元

  2016年6月,麦格币虚拟货币资金盘被山东经侦依法查处,头目徐怀(男,1972年2月生,初中文化,无业,安徽省淮北市烈山区人)被通缉,涉案金额超亿元。据了解,自2016年1月25日开盘以来,徐怀就以虚拟货币以及数字加密货币为幌子,在网络上发布大量虚假信息。诱骗投资者以租赁矿机开发虚拟货币为名缴纳2000元到40000元不等的入门费,利用高额收益吸引会员。

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